El 1 de octubre de 2003 entró en vigor la Sección 326 de la ley USA PATRIOT. Esta ley requiere que las instituciones financieras obtengan, verifiquen, registren y conserven en sus expedientes información que identifique a las personas que abren cuentas. El gobierno de Estados Unidos creó esta ley como una medida contra el terrorismo y el lavado de dinero.
Esto significa que cuando solicite una cuenta en la Cooperativa:
- se le preguntará su nombre, dirección residencial o física, fecha de nacimiento, número de seguro social y cualquier otra información que permita identificarlo con certeza.
- se le requerirá que muestre su licencia de conducir u otra identificación con foto, vigente y emitida por el gobierno.
En todo caso, es nuestro compromiso proteger la identidad y la confidencialidad de la información de nuestros clientes.
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USA PATRIOT Act
On October 1, 2003, Section 326 of the USA PATRIOT Act went into effect. This law requires financial institutions to obtain, verify, record, and keep in their files information that identifies the people who open accounts. The United States government created this law as a measure against terrorism and money laundering.
This means that when you apply for an account at the Cooperative:
- You will be asked for your name, residential or physical address, date of birth, social security number and any other information that will allow you to be identified with certainty.
- You will be required to show your current, government-issued driver’s license or other photo identification.
In any case, it is our commitment to protect the identity and confidentiality of our clients’ information.
